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      投資者公告ANNOUNCEMENT

      大禹節(jié)水:2015年年度股東大會(huì)法律意見書

      編輯:  更新于:2016年5月5日  閱讀量:

      甘肅正天合律師事務(wù)所關(guān)于大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

      二○一五年年度股東大會(huì)的

      法律意見

       

                                        正天合書字(2016)第196號(hào)

      致:大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

      甘肅正天合律師事務(wù)所(以下簡稱本所)接受大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司的委托,指派本所具有證券服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的律師(以下簡稱本所律師),出席大禹節(jié)水2015年年度股東大會(huì)(以下簡稱本次股東大會(huì)),本所律師根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(以下簡稱《上市規(guī)則》)等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的規(guī)定,就大禹節(jié)水本次股東大會(huì)的召集召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等有關(guān)事宜出具本《法律意見》。

      本《法律意見》僅供大禹節(jié)水本次股東大會(huì)之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所律師同意將本法律意見隨大禹節(jié)水本次股東大會(huì)決議一同予以公告,并依法對本法律意見承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

      按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神,本所律師對本次股東大會(huì)的相關(guān)資料和實(shí)施進(jìn)行了核查和驗(yàn)證,現(xiàn)發(fā)表法律意見如下:

      一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開程序

       

      (一)本次股東大會(huì)的召集程序

      經(jīng)本所律師核查,公司董事會(huì)于2016414日在中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上發(fā)布了《大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2015年年度股東大會(huì)的通知》(以下簡稱《通知》),公司董事會(huì)已就本次股東大會(huì)的召開作出了決議并以公告形式通知股東。

      本所律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)的召集符合《公司法》、《上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

       

      (二)本次股東大會(huì)的召開程序

      1、經(jīng)本所律師核查,公司在《通知》中定于201656日召開本次股東大會(huì)。公司召開本次股東大會(huì)的《通知》已提前二十日以公告方式作出。本所律師認(rèn)為,公司通知召開本次股東大會(huì)的時(shí)間符合《公司法》、《上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

      2016429日,公司董事會(huì)在中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上發(fā)布了《大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2015年年度股東大會(huì)提前召開的公告》,變更了本次股東大會(huì)召開時(shí)間,會(huì)議召開時(shí)間為201654日。

      2、經(jīng)本所律師核查,本次股東大會(huì)會(huì)議《通知》的主要內(nèi)容有:召開時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、召開方式、會(huì)議出席人員、會(huì)議登記事項(xiàng)及登記和聯(lián)系地址等。本所律師認(rèn)為《通知》的主要內(nèi)容符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

      3、根據(jù)本所律師的核查,本次股東大會(huì)于201654上午900在天津市武清區(qū)京濱工業(yè)園區(qū)民旺道10號(hào)大禹節(jié)水(天津)有限公司四樓會(huì)議室召開,會(huì)議由公司董事長王棟先生主持。

      本所律師認(rèn)為,本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容與公告一致,本次會(huì)議的召集、召開符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

       

      二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格

       

      1.有權(quán)出席貴公司本次股東大會(huì)的股東為截至2016427日下午交易系統(tǒng)結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東及其委托代理人。

      2.根據(jù)本所律師的審查,出席大禹節(jié)水本次股東大會(huì)的股東及其代理人共計(jì)8名,所持股份150,909,033股,占公司股份總數(shù)的54.1669%。其中:出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人共7名,持有公司股份150,842,033股,占公司股份總數(shù)的54.1429%;通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次股東大會(huì)的股東共計(jì)1名,持有公司股份   67,000股,占公司股份總數(shù)的0.0240%

      3.出席貴公司的公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員均系依法產(chǎn)生,有權(quán)出席本次股東大會(huì)。

      4.本所律師列席了本次股東大會(huì)。

      5.本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。

      本所律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)出席股東、列席人員、召集人的資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。

       

      三、關(guān)于本次會(huì)議審議的議案

      1、《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

      2、《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

      3、《2015年年度報(bào)告及其摘要》;

      4、《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

      5、《2015年度利潤分配預(yù)案》;

      6、《獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告》;

      7、《關(guān)于審批公司2016年度貸款信用額度并授權(quán)董事長在貸款信用額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案》;

      8、《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍及修改<公司章程>部分條款的議案》;

      9、《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。

      本所律師認(rèn)為,上述議案與本次股東大會(huì)《通知》相符,符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

       

      四、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序

      1、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議于201654日上午9:00大禹節(jié)水(天津)有限公司四樓會(huì)議室召開,由董事長王棟先生主持;本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為201653-201654日,其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為201654日上午930-1130,下午1300-1500;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為20165315002016541500的任意時(shí)間。

      2、出席本次股東大會(huì)的股東指定王光敏、宗金三為大會(huì)計(jì)票人,王云為大會(huì)監(jiān)票人,對審議事項(xiàng)的投票表決進(jìn)行清點(diǎn),符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

      3、根據(jù)本所律師核查,出席會(huì)議的股東就列入本次股東大會(huì)議事日程的提案逐項(xiàng)進(jìn)行了表決,該表決方式符合《公司法》、《上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

      4、根據(jù)對表決結(jié)果所做的統(tǒng)計(jì)及本所律師核查,本次股東大會(huì)對議案的表決結(jié)果如下:

      序號(hào)

      議案內(nèi)容

      同意票數(shù)

      同意比例(%

      反對票數(shù)

      反對比例(%

      棄權(quán)票數(shù)

      棄權(quán)比例(%

      是否通過

      1

      關(guān)于《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

      150,909,033

      100%

      0

      0.00

      0

      0.00

      其中

      單獨(dú)或者合計(jì)持有公司低于5%(不含)股份的中小投資者的表決情況

      5,812,625

      100%

      0

      0.00

      0

      0.00

      2

      關(guān)于《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

      150,909,033

      100%

      0

      0.00

      0

      0.00

      其中

      單獨(dú)或者合計(jì)持有公司低于5%(不含)股份的中小投資者的表決情況

      5,812,625

      100%

      0

      0.00

      0

      0.00

      3

      關(guān)于《2015年年度報(bào)告及其摘要》的議案

      150,909,033

      100%

      0

      0.00

      0

      0.00

      其中

      單獨(dú)或者合計(jì)持有公司低于5%(不含)股份的中小投資者的表決情況

      5,812,625

      100%

      0

      0.00

      0

      0.00

      4

      關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

      150,909,033

      100%

      0

      0.00

      0

      0.00

      其中

      單獨(dú)或者合計(jì)持有公司低于5%(不含)股份的中小投資者的表決情況

      5,812,625

      100%

      0

      0.00

      0

      0.00

      5

      關(guān)于2015年度利潤分配預(yù)案》的議案

      150,909,033

      100%

      0

      0.00

      0

      0.00

      其中

      單獨(dú)或者合計(jì)持有公司低于5%(不含)股份的中小投資者的表決情況

      5,812,625

      100%

      0

      0.00

      0

      0.00

      6

      關(guān)于《獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告》的議案

      150,909,033

      100%

      0

      0.00

      0

      0.00

      其中

      單獨(dú)或者合計(jì)持有公司低于5%(不含)股份的中小投資者的表決情況

      5,812,625

      100%

      0

      0.00

      0

      0.00

      7

      《關(guān)于審批公司2016年度貸款信用額度并授權(quán)董事長在貸款信用額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案》

      150,909,033

      100%

      0

      0.00

      0

      0.00

      其中

      單獨(dú)或者合計(jì)持有公司低于5%(不含)股份的中小投資者的表決情況

      5,812,625

      100%

      0

      0.00

      0

      0.00

      8

      《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍及修改<公司章程>部分條款的議案》

      150,909,033

      100%

      0

      0.00

      0

      0.00

      其中

      單獨(dú)或者合計(jì)持有公司低于5%(不含)股份的中小投資者的表決情況

      5,812,625

      100%

      0

      0.00

      0

      0.00

      9

      《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》

      150,909,033

      100%

      0

      0.00

      0

      0.00

      其中

      單獨(dú)或者合計(jì)持有公司低于5%(不含)股份的中小投資者的表決情況

      5,812,625

      100%

      0

      0.00

      0

      0.00

         本所律師認(rèn)為,上述表決結(jié)果符合《公司法》、《上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

       

      五、結(jié)論意見

      綜上所述,本所律師認(rèn)為,公司2015年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果等事宜,均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所通過的決議合法有效。


      (以下無正文,系甘肅正天合律師事務(wù)所《關(guān)于大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司2015年年度股東大會(huì)的法律意見》的簽字蓋章頁)

       

       

       

       

      甘肅正天合律師事務(wù)所                       經(jīng)辦律師:

       

      負(fù)責(zé)人:                                   高玉潔:              

       

      趙榮春:                                   溫生俊:              

       

       

       

       

                                                   二O一六年五月四日

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