甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議，于2015年9月7日上午9：00在公司三樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開，會議通知于2015年8月27日以郵件或傳真方式送達。會議由王棟先生主持，監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議。應參加表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

審議通過《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》

鑒于戴順寧先生近日因個人原因辭去公司證券事務(wù)代表的職務(wù)，辭職后，戴順寧不再擔任本公司任何職務(wù)。其所負責的工作已全部交接，辭職不會對公司日常工作產(chǎn)生影響。

經(jīng)研究，董事會同意聘任謝剛先生為公司證券事務(wù)代表，任期自公司董事會審議通過后至公司第四屆董事會任期屆滿日止。

本議案詳細內(nèi)容請見刊登在證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站上的《甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的公告》。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司

董事會

二〇一五年九月七日

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