甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，于2015年8月23日上午11：00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2015年8月112日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由于虎華先生主持，應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決的監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)公司《2015年半年度報(bào)告》及其摘要

經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《2015年半年度報(bào)告》及其摘要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司2015年上半年的經(jīng)營(yíng)情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

該議案表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》的議案

本次預(yù)案修訂僅根據(jù)最新情況更新了涉及的財(cái)務(wù)和利潤(rùn)分配情況、審批程序、部分募投項(xiàng)目的備案和環(huán)評(píng)進(jìn)度、控股股東因增持股份產(chǎn)生的持股比例增加等情況，不涉及發(fā)行方案的調(diào)整或變化。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站披露的《甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》的公告。

根據(jù)公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)《甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案”）的修訂在有效授權(quán)期及授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

該議案表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇一五年八月二十五日

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