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大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十三次會議(臨時),于2016年8月1日9:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開,會議通知于2016年7月26日以郵件或傳真方式送達(dá)。會議由董事長王棟先生主持,監(jiān)事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會議。應(yīng)參加表決的董事9人,實(shí)際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議,形成如下決議:
一、審議通過《關(guān)于設(shè)立控股子公司云南大禹智慧水務(wù)科技有限公司的議案》
2016年,公司圍繞“改造傳統(tǒng)水利,大力發(fā)展智慧水利,向智慧水利服務(wù)與運(yùn)營商方向邁進(jìn)”的戰(zhàn)略定位,不斷通過國內(nèi)外商務(wù)考察、投資合作、技術(shù)交流等形式,匯集多方資源,拓展具有更高技術(shù)含量及附加值的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)與原有業(yè)務(wù)之間的融合和互動,充分利用上市公司平臺的資金、品牌與管理優(yōu)勢,探索能夠與公司業(yè)務(wù)緊密聯(lián)系、與公司產(chǎn)品深度融合,提高產(chǎn)品的自動化、信息化、智能化水平,使得公司從單一的農(nóng)業(yè)節(jié)水設(shè)備及系統(tǒng)供應(yīng)商升級為“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧水務(wù)服務(wù)提供商,推進(jìn)公司“智慧水務(wù)產(chǎn)業(yè)資源整合者”的戰(zhàn)略實(shí)施步伐。鑒于此,經(jīng)過公司實(shí)地調(diào)研考察,且依托以PPP模式承建的云南元謀大型灌區(qū)丙間片11.4萬畝高效節(jié)水灌溉項目末端水務(wù)信息智能化計量設(shè)施建設(shè),經(jīng)公司董事會研究決定:公司擬以自有資金600萬元人民幣出資設(shè)立控股子公司云南大禹智慧水務(wù)科技有限公司,各方出資比例及出資方式如下:
股東名稱 |
認(rèn)繳出資額 |
出資方式 |
出資比例 |
大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司 |
600萬元 |
貨幣 |
60% |
云南永旺科技有限公司 |
200萬元 |
貨幣 |
20% |
200萬元 |
無形資產(chǎn) |
20% |
本次對外投資屬于對控股子公司進(jìn)行投資,不構(gòu)成交聯(lián)交易,也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會對外投資權(quán)限的規(guī)定,本次對外投資金額在董事會權(quán)限范圍內(nèi),不需提交股東大會審議。
該議案表決結(jié)果:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于對控股子公司大禹節(jié)水(酒泉)有限公司追加投資的議案》
大禹節(jié)水(酒泉)有限公司(以下簡稱“酒泉公司”)自2010年成立以來,立足甘肅河西農(nóng)業(yè)節(jié)水市場,取得驕人的業(yè)績,助推了集團(tuán)公司整體平穩(wěn)發(fā)展,F(xiàn)為進(jìn)一步擴(kuò)寬酒泉公司融資渠道,優(yōu)化資源配置,增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險能力,經(jīng)酒泉公司提請,集團(tuán)公司董事會研究決定:公司擬獨(dú)家以自有資金4591.55萬元人民幣對酒泉公司進(jìn)行增資。增資完成后,酒泉公司注冊資本增加到16000萬元,公司名稱、注冊地址、組織形式和經(jīng)營范圍不變。增資后各方出資比例及出資方式如下:
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