大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，于2016年8月8日9:00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知于2016年7月28日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由董事長(zhǎng)王棟先生主持，監(jiān)事、總裁及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于簽署大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金戰(zhàn)略合作協(xié)議》的議案

為更好地借助資本市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)推動(dòng)公司戰(zhàn)略布局、促進(jìn)公司總體發(fā)展，通過(guò)外延式擴(kuò)張，整合水利產(chǎn)業(yè)資源，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司良性運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展，公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司甘肅省分行(以下簡(jiǎn)稱“建行甘肅分行”) 本著自愿、平等、互利、守信的原則，以共同發(fā)展和長(zhǎng)期合作為目標(biāo)，共同簽署了《大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金戰(zhàn)略合作協(xié)議》，公司擬與建行甘肅分行共同投資設(shè)立大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金（暫定名，最終以工商局核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。

大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金規(guī)模擬定為人民幣50億元，主要投資方向?yàn)榈叵鲁鞘芯C合管廊建設(shè)項(xiàng)目；海綿城市建設(shè)項(xiàng)目；農(nóng)田水利節(jié)水工程ppp建設(shè)項(xiàng)目；并購(gòu)水利信息化產(chǎn)業(yè)；并購(gòu)水利水電設(shè)計(jì)研究院；并購(gòu)國(guó)內(nèi)、國(guó)際優(yōu)質(zhì)節(jié)水企業(yè)。

大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金由建設(shè)銀行募集理財(cái)資金通過(guò)資管計(jì)劃出資作為優(yōu)先級(jí)，出資比例80%；大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司出資作為劣后級(jí)，出資比例20%。實(shí)際出資比例以基金正式設(shè)立為準(zhǔn)。

本公司擬使用累計(jì)不超過(guò)100,000.00萬(wàn)元自有資金與建行甘肅分行共同根據(jù)具體投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度擬分期投資設(shè)立水利產(chǎn)業(yè)投資基金，基金首期規(guī)模根據(jù)投資標(biāo)的規(guī)模另行商定。

公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立董事意見以及關(guān)于《簽署大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金戰(zhàn)略合作協(xié)議》的公告》具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

本議案尚需提交公司 2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)《關(guān)于公司召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案

經(jīng)董事會(huì)研究, 決定于2016年8月31日召開公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì), 股東大會(huì)會(huì)議通知詳情刊登在2016年8月10日證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。

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