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      投資者公告ANNOUNCEMENT

      大禹節(jié)水集團股份有限公司關(guān)于召開2016年第三次臨時股東大會的通知

      編輯:  更新于:2016年8月10日  閱讀量:

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


       


      大禹節(jié)水集團股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決定于2016831日(星期三)召開2016年第三次臨時股東大會,會議有關(guān)事項通知如下:

      一、召開會議的基本情況

      1、召集人:大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

      2、會議召開的合法、合規(guī)性:經(jīng)本公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過,決定召開2016年第三次臨時股東大會,召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

      3、召開會議時間:

      現(xiàn)場會議召開時間:2016831日(星期三)上午9:00

      網(wǎng)絡(luò)投票時間:2016830日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)-2016831日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日)。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016831日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為201683015:00 201683115:00 的任意時間。

       4、會議地點:甘肅省酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水集團股份有限公司三樓會議室。

      5、會議召開方式:采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

      1)公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

      2)公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進行表決,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準。

      6、會議出席對象

      1)截至2016826日(星期五)下午收市時,在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以書面委托代理人出席和參加表決,該股東代理人可不必是公司的股東;

      2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;

      3)本公司聘請的見證律師。

      二、會議審議議案

      1、審議《關(guān)于簽署大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金戰(zhàn)略合作協(xié)議》的議案

      上述議案經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

      三、會議登記辦法

      1、登記方式

      1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人的,應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù);

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