投資者公告ANNOUNCEMENT
大禹節(jié)水集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十九次會議,于2017年10月26日上午9:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開,會議通知于2017年10月15日以郵件或傳真方式送達。會議由王浩宇先生主持,監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議。應(yīng)參加表決的董事9人,實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認真審議,形成如下決議:
一、審議通過《公司2017年第三季度報告》
2017年1-9月,公司實現(xiàn)營業(yè)收入742,946,376.72元,較上年同期增長3.18%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤29,926,225.76元,較上年同期增長42.84%。具體內(nèi)容詳見公告在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《公司2017年第三季度報告全文》。
該議案表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于公司使用部分暫時閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品的議案》
獨立董事和保薦機構(gòu)就該議案也發(fā)表了意見表示認可, 詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn) ,議案具體內(nèi)容詳見公司同日公告《大禹節(jié)水集團股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品的公告》 )
該議案表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會
2017年10月27日
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