大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，于2017年10月26日上午11：00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知于2017年10月15日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由于虎華先生主持，應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決的監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過《公司2017年第三季度報(bào)告》

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核的《公司2017年第三季度報(bào)告》， 符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2017年第三季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

該議案表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下， 公司使用最高額度不超1億元的暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。

該議案表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

 2017年10月27日

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