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大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十八次會議(臨時),于2017年2月21日9:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開,會議通知于2017年2月18日以郵件或傳真方式送達(dá)。會議由副董事長王沖先生主持,監(jiān)事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會議。應(yīng)參加表決的董事7人,實際參與表決的董事7人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議,形成如下決議:
一、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》
由于2016年11月仇玲女士在任職期內(nèi)辭職及董事長王棟先生逝世,為保證公司董事會正常運(yùn)作,根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,經(jīng)董事會提名委員會進(jìn)行資格審核,公司董事會提名,擬補(bǔ)選王浩宇先生、徐希彬先生(簡歷附后)為公司第四屆董事會非獨立董事候選人,任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事對此項議案發(fā)表了獨立意見。
該議案表決結(jié)果:贊成7票,反對0票,棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年第一次臨時股東大會的議案》
經(jīng)公司董事會提議,公司擬于2017 年3月 9日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2017 年第一次臨時股東大會,審議需股東大會批準(zhǔn)的相關(guān)議案。
《關(guān)于召開公司 2017 第一次臨時股東大會的通知》的具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
該議案表決結(jié)果:贊成7票,反對0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一七年二月二十一日
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