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大禹節(jié)水集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于 2016 年11月4日發(fā)布了關于公司董事仇玲女士的辭職公告,其因個人原因,申請辭去公司董事職務,根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定,其辭職自辭職報告送達公司董事會之日起生效。同時2017年2月15日公司董事長逝世,為保證公司董事會正常運作, 2017年2 月 21日,公司召開了第四屆董事會第二十八次會議(臨時),會議審議通過了《關于補選公司董事的議案》,根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定,公司董事會提名王浩宇先生、徐希彬先生為公司第四屆董事會董事候選人(簡歷詳見附件),任期自公司股東大會選舉產(chǎn)生之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事已就此議案發(fā)表明確同意意見,具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的相關公告。
特此公告。
大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會
2017年2月21日
附件:
董事候選人簡歷
王浩宇:男,1991年生,甘肅酒泉人,無境外居留權,美國約翰霍普金斯大學碩士在讀,2013年本科畢業(yè)于中國農(nóng)業(yè)大學和美國普度大學。2016年組建仁和鴻金學生公寓管理團隊至今,短短一年的時間里已經(jīng)成為在全美中資基金中擁有資產(chǎn)規(guī)模最大的學生公寓運營服務商之一,同時任仁和泓金控股董事長兼CEO,截至目前已指導完成對約翰霍普金斯大學主校區(qū)Cresmont學生公寓項目,康奈爾大學Lakeside & Parkside學生公寓資產(chǎn)組合項目,巴爾的摩藝術區(qū)Varsity豪華學生公寓項目和加州大學河濱分校Gradmarc大型學生公寓項目的設計投資。王浩宇先生自2013年至今任大禹節(jié)水集團股份有限公司全資孫公司天津大禹節(jié)水科技有限公司總經(jīng)理,主要負責海外營銷及投資業(yè)務,自王浩宇先生主持海外市場拓展及投資業(yè)務以來,公司海外訂單大幅增長,由2012年的近500萬海外訂單增長到目前近1億元海外訂單,國際貿(mào)易業(yè)務經(jīng)驗非常豐富。同時,王浩宇先生對節(jié)水產(chǎn)品及農(nóng)田水利業(yè)務拓展均非常熟悉,任期期間主持了泰國滴灌帶獨家代理合同的談判及簽訂、埃及市場拓展考察及打井項目的談判、南非水利項目建設的前期考察等重大海外市場業(yè)務布局,曾接待柬埔寨首相及王室成員、東盟十國農(nóng)業(yè)部政府人員、牙買加客戶、伊朗客戶、厄瓜多爾客戶、哈薩克斯坦客戶等境外領導及客戶進行海外營銷及投資業(yè)務的商務洽談。創(chuàng)立了電商平臺“大禹灌溉商城”,利用電商、微信、電話等平臺,實現(xiàn)線上線下聯(lián)動,大力推進農(nóng)田水利產(chǎn)品國內(nèi)零售連鎖業(yè)務的發(fā)展。
王浩宇先生與公司實際控制人為父子關系,與其他持有公司5%以上股份的股東不存在關聯(lián)關系,與公司董事王沖先生為親屬關系,與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系,未持有公司股份,未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
徐希彬:男,1973年生,甘肅酒泉人,大專學歷,黨員,工程師,無境外居留權。2005年4月至2007年1月,在甘肅大禹節(jié)水股份有限公司工作,任生產(chǎn)部副部長、部長。2007年1至2007年7月,任新疆大禹節(jié)水有限責任公司副總經(jīng)理,負責公司籌建工作。2007年7月至2009年9月,任武威大禹節(jié)水有限責任公司副總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理,負責公司生產(chǎn)管理、工程管理及日常事務管理工作。2009年9月至2012年6月,任新疆大禹節(jié)水有限責任公司常務副總經(jīng)理,負責新廠項目建設工作。2012年6月至2013年9月,任新疆大禹節(jié)水有限責任公司總經(jīng)理,主持公司工作。2013年9月至2016年7月,任大禹節(jié)水(酒泉)有限公司總經(jīng)理,主持公司工作。2016年7月至2017年2月,任大禹節(jié)水集團股份有限公司副總裁兼大禹節(jié)水(酒泉)有限公司總經(jīng)理。2017年2月至今,任大禹節(jié)水集團股份有限公司副總裁兼大禹節(jié)水(酒泉)有限公司董事長。徐希彬先生自2013年主持大禹節(jié)水(酒泉)有限公司工作以來,大禹節(jié)水(酒泉)有限公司營業(yè)收入、凈利潤每年均位于集團公司旗下各子公司經(jīng)營指標首位,并成為集團公司生產(chǎn)經(jīng)營方面業(yè)績最突出的核心業(yè)務骨干之一。
徐希彬先生與公司實際控制人及其他持有公司5%以上股份的股東不存在關聯(lián)關系,與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系,未持有公司股份,未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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