大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，于2017年3月11日9：30在全資子公司大禹節(jié)水（天津）有限公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知于2017年3月1日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由王沖先生主持，監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長的議案》

公司2017年3月9日召開了2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)選了第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事2名。經(jīng)與會(huì)的9名董事研究，一致選舉王浩宇先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長并擔(dān)任公司法定代表人。

在公司原董事長王棟先生逝世之日起至本次董事會(huì)召開期間，公司副董事長王沖先生代行董事長職責(zé)，為公司的穩(wěn)定發(fā)展和重大事項(xiàng)果斷決策做出了富有成效的工作，公司及董事會(huì)對(duì)王沖先生代行董事長職責(zé)期間對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！同時(shí)公司黨委書記、副董事長王沖先生還將一如既往的輔佐、支持公司新任董事長王浩宇先生開展各項(xiàng)工作，并與王浩宇先生共同帶領(lǐng)公司又好又快發(fā)展，履行勤勉盡責(zé)義務(wù)。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《調(diào)整董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)委員的議案》

公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行了第四屆董事會(huì)董事補(bǔ)選工作，根據(jù)公司章程的規(guī)定，需對(duì)董事會(huì)下設(shè)的各專門委員會(huì)的組成人員進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整后各專門委員會(huì)的組成情況如下：

1、公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員為王浩宇、王沖、謝永生、張學(xué)雙、楊繼富、徐希彬、萬紅波共7名委員，其中王浩宇為會(huì)議召集人。

2、公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員為王浩宇、王沖、萬紅波、馮濤、趙新民共5名委員，其中萬紅波為會(huì)議召集人。

3、公司第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員為王浩宇、謝永生、萬紅波、馮濤、趙新民共5名委員，其中馮濤為會(huì)議召集人。

4、公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員為王浩宇、謝永生、馮濤、萬紅波、趙新民共5名委員，其中趙新民為會(huì)議召集人。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于投資設(shè)立大禹資本投資管理有限公司的議案》

為滿足公司長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意公司以自有資金10,000萬元人民幣投資設(shè)立大禹資本投資管理有限公司（暫定名，最終以工商局核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)），成立產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營中心，致力于推出符合公司戰(zhàn)略的業(yè)務(wù)運(yùn)營模式，包括但不限于發(fā)掘并參與以PPP模式為主的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、企業(yè)并購重組投資等。同時(shí)設(shè)計(jì)并建立標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)業(yè)基金模式及交易結(jié)構(gòu)，打造健全、合理的投融資業(yè)務(wù)體系，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的有效控制及公司投資利益的最大化。投資完成后，公司持有該公司100%的股權(quán)。

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