大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十次會議（臨時），于2017年3月21日下午15：30在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2017年3月18日以郵件或傳真方式送達。會議由于虎華先生主持，應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實際參與表決的監(jiān)事3人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

審議通過了關(guān)于《公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案

監(jiān)事會經(jīng)審核，認(rèn)為公司本次使用部分閑置募集資金5,000 萬元暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效；本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有助于提高募集資金使用效率、降低公司財務(wù)費用，符合公司和全體股東的利益。因此同意公司使用部分閑置募集資金5,000 萬元暫時補充流動資金。

該議案表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

大禹節(jié)水集團股份有限公司

監(jiān)事會

2017年3月22日

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