大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十五次（臨時(shí)）會(huì)議決定于2017年7月26日（星期三）召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、召集人：大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第三十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，決定召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3、召開會(huì)議時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年7月26日（星期三）上午9:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年7月25日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）-2017年7月26日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年7月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年7月25日15:00 至2017年7月26日15:00 的任意時(shí)間。

 4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):甘肅省酒泉市肅州區(qū)解放路290號(hào)大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司三樓會(huì)議室。

5、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（2）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議出席對(duì)象

（1）截至2017年7月20日（星期四）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（3）本公司聘請(qǐng)的見證律師。

二、會(huì)議審議議案

1、審議《關(guān)于調(diào)整公司債券發(fā)行方案的議案》

上述議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)本公司于2017年7月10日披露的相關(guān)公告。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

四、會(huì)議登記辦法

1、登記方式

（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。傳真在2017年7月25日17:00 前送達(dá)大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司證券部。來(lái)信請(qǐng)寄：酒泉市肅州區(qū)解放路290號(hào)大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司證券部。郵編：735009（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

2、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2017年7月25日（星期二）上午9:00至11:30，下午14:30至17:30。

3、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：酒泉市肅州區(qū)解放路290號(hào)大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司證券部。

4、注意事項(xiàng)：

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件三。

六、其他事項(xiàng)

1、 聯(lián)系方式：

集團(tuán)公司聯(lián)系電話：0937—2689028 

集團(tuán)公司傳真：0937-2688963

天津公司聯(lián)系電話：022-59679312

聯(lián)系人：王光敏、謝剛

2、本次股東大會(huì)為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

七、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的第四屆董事會(huì)第三十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

2、深交所要求的其它文件。

 

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年7月10日

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