大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十八次會議，于2017年8月24日上午9：00在公司三樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結合的方式召開，會議通知于2017年8月13日以郵件或傳真方式送達。會議由王浩宇先生主持，監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議。應參加表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。與會董事經認真審議，形成如下決議：

一、審議通過公司《2017年半年度報告》及其摘要

公司《2017年半年度報告》及其摘要詳情于2017年8月26日刊登在證監(jiān)會指定網站；半年度報告提示性公告于2017年8月26日刊登在證監(jiān)會指定網站并刊登于同日的《證券時報》。

該議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過公司《關于2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

全體董事認為《公司2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》符合 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》 等法律、 法規(guī)的相關要求，如實反映了公司截至2017年6月30日募集資金的存放、使用情況，不存在募集資金存放與使用違法違規(guī)的情形。

具體內容詳見公司于巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn） 上披露的 《大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會關于2016年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》。

該議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于變更公司會計政策的議案》

本次會計政策的變更是根據財政部《關于印發(fā)修訂<企業(yè)會計準則第16 號——政府補助>的通知》（財會[2017]15 號）相關規(guī)定進行的調整，符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見同意本議案，《關于公司會計政策變更的公告》登載于中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網。

該議案表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0票。

特此公告。

大禹節(jié)水集團股份有限公司

董事會

2017年8月26日

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