大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十五次會議，于2017年8月24日上午11：00在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2017年8月13日以郵件或傳真方式送達。會議由于虎華先生主持，應參加表決的監(jiān)事3人，實際參與表決的監(jiān)事3人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過公司《2017年半年度報告》及其摘要

經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為，公司《2017年半年度報告》及其摘要真實、準確、完整地反映公司2017年上半年的經(jīng)營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

該議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過公司《關于2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

監(jiān)事會認為公司2017年半年度募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在違法違規(guī)的情形。

該議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司本次會計政策變更能更加客觀、公允地反映現(xiàn)時公司財務狀況、經(jīng)營成果和實際情況，能提供更可靠、更準確的會計信息，本次會計政策變更不會對公司以前年度的財務狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《大禹節(jié)水集團股份有限公司關于公司會計政策變更的公告》。

該議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

大禹節(jié)水集團股份有限公司監(jiān)事會

2017年8月26日

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