大禹節(jié)水集團股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議決定于2017年5月5日（星期五）召開2016年年度股東大會，會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、召集人：大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

2、會議召開的合法、合規(guī)性：經本公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過，決定召開2016年年度股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3、召開會議時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2017年5月5日（星期五）上午9:00

網絡投票時間：2017年5月4日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）-2017年5月5日（現(xiàn)場股東大會結束當日）。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2017年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網系統(tǒng)投票的具體時間為2017年5月4日15:00 至2017年5月5日15:00 的任意時間。

 4、現(xiàn)場會議地點:酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水三樓會議室。

5、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式。

（1）公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

（2）公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議出席對象

（1）截至2017年4月28日（星期五）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（3）本公司聘請的見證律師。

二、會議審議議案

1、審議公司《2016年度董事會工作報告》

2、審議公司《2016年度監(jiān)事會工作報告》

3、審議公司《2016年年度報告》及其摘要

4、審議公司《2016年度財務決算報告》

5、審議公司《2016年度利潤分配預案》

6、審議《關于續(xù)聘公司2017年度審計機構的議案》

7、審議公司《獨立董事2016年度述職報告》

8、審議《關于審批公司2017年度貸款信用額度并授權董事長在貸款信用額度內簽署相關法律文書的議案》

9、審議《關于公司董事會授權董事長對外投資審批權限的議案》

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