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      投資者公告ANNOUNCEMENT

      大禹節(jié)水集團(tuán)關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的通知

      編輯:  更新于:2017年4月7日  閱讀量:

      上述議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò),具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)本公司于201748日披露的相關(guān)公告。

      三、提案編碼

      本次股東大會(huì)提案編碼示例表:

      提案編碼

      提案名稱(chēng)

      備注

      該列打勾的欄目可以投票

      100

      總議案:除累積投票提案外的所有提案

      1.00

      提案12016年度董事會(huì)工作報(bào)告)

      2.00

      提案22016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告)

      3.00

      提案32016年年度報(bào)告及其摘要)

      4.00

      提案42016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告)

      5.00

      提案52016年度利潤(rùn)分配預(yù)案)

      6.00

      提案6(關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案)

      7.00

      提案7(獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告)

      8.00

      提案8(關(guān)于審批公司2017年度貸款信用額度并授權(quán)董事長(zhǎng)在貸款信用額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書(shū)的議案)

      9.00

      提案9(關(guān)于公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)外投資審批權(quán)限的議案)

      四、會(huì)議登記辦法

      1、登記方式

      1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人的,應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù);

      2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的,應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù);

      3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》(附件一),以便登記確認(rèn)。傳真在20175417:00 前送達(dá)大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司證券部。來(lái)信請(qǐng)寄:酒泉市肅州區(qū)解放路290號(hào)大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司證券部。郵編:735009(信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)。

      2、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間:201754日(星期四)上午9:0011:30,下午14:3017:30。

      3、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn):酒泉市肅州區(qū)解放路290號(hào)大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司證券部。

      4、注意事項(xiàng):

      出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

      五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

      在本次股東大會(huì)上,公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票,網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見(jiàn)附件三。

      六、其他事項(xiàng)

      1、 聯(lián)系方式:

      集團(tuán)公司聯(lián)系電話:09372689028 

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